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Acusación de manipulador de Com-X: Arresto en España
Un hombre lleva esposas.
Stefan Sauer/dpa/Ilustración
Siete meses después de la detención de un alto banquero de Frankfurt en Mallorca, se ha completado la acusación contra el hombre. La fiscalía de Fráncfort acusa al alemán de 57 años de evasión fiscal en dos casos especialmente graves relacionados con las denominadas transacciones com-ex. El martes, la fiscalía situó los daños fiscales en 51 millones de euros.
El exdirector general fue acusado en dos casos de iniciar el modelo de venta al descubierto Come-X entre 2008 y 2010 y operarlo junto con presuntos cómplices que fueron procesados por separado. El sospechoso ha estado bajo custodia desde su arresto en julio de 2022.
La oficina del fiscal general nuevamente no nombró a la empresa. Según información de la DPA, el arresto estuvo relacionado con un registro realizado en noviembre de 2019 en la sucursal alemana de ABN AMRO en Frankfurt, el sucesor legal de Fortis Bank.
En los acuerdos de Come-X, los inversionistas usaron una laguna en la ley para engañar al gobierno alemán durante años. En la fecha de registro de dividendos, muchos participantes alternaron entre acciones (con) y sin (ex) derechos de dividendos. Como resultado, las oficinas de impuestos reembolsaron los impuestos de ganancias de capital no pagados. El estado sufrió pérdidas que llegaron a millones de rupias. La laguna fiscal se cerró en 2012.
