Fintech con sede en España se actualiza a un sistema avanzado basado en IA para detecciones complejas de lavado de dinero e infracciones de la lista de sanciones
Divilo, una empresa de tecnología financiera con sede en España que brinda servicios financieros B2B, y ThetaRay, un proveedor líder de tecnología de monitoreo de transacciones impulsada por IA, han anunciado su colaboración para proteger el servicio en expansión de Divilo contra el lavado de dinero, violaciones de sanciones y otros delitos financieros.
Este comunicado de prensa contiene contenido multimedia. Vea el anuncio completo aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20230111005087/en/
Divilo ofrece productos financieros que han sido desarrollados para facilitar el cobro a pequeñas y medianas empresas y autónomos. (Foto: Business Wire)
Como parte del acuerdo, ThetaRay proporcionará a Divilo su solución SONAR, una plataforma basada en SaaS para monitorear transacciones ALD y filtrar listas de sanciones en pagos nacionales y transfronterizos. Divilo ofrece hasta 100 servicios financieros digitales a pequeñas y medianas empresas y autónomos.
El sistema de sonar avanzado de ThetaRay detecta los primeros signos de actividad sofisticada de lavado de dinero. Esto le permite a Divilo ofrecer un servicio de pago confiable y confiable a medida que se expande internacionalmente.
“A medida que los consumidores siguen adoptando los pagos digitales y disminuyen las transacciones en efectivo, el objetivo de Divilo es transformar los pagos y cobros a través de una mayor flexibilidad, una mejor experiencia de usuario, sólidas medidas de seguridad, transparencia y simplicidad”, dijo Juan Gorosita, fundador y director ejecutivo de Divilo. “Con la solución AML de ThetaRay, podremos hacer crecer nuestra red y expandir nuestro negocio a nivel internacional, recurriendo a la detección de IA de próxima generación para ofrecer una cobertura mejorada y alertas de mayor precisión para que las empresas puedan concentrarse en el futuro”. Enfócate en lo que realmente es. Importante.»
Divilo es una empresa española de tecnología financiera que ofrece productos financieros diseñados para facilitar el cobro de deudas a pequeñas y medianas empresas y autónomos. La empresa ofrece soluciones tradicionales como tarjetas y transferencias, pero también ofrece soluciones de procesamiento de pagos móviles mediante códigos PIN o códigos QR. El año pasado, Divilo lanzó Diveep, una solución que permite pagos móviles con un solo toque de una tarjeta u otro teléfono móvil.
“Divilo es una empresa líder en tecnología financiera que ofrece soluciones de pago valiosas e innovadoras que están transformando el sistema financiero mundial”, dijo Marc Gazette, director ejecutivo de ThetaRay. «ThetaRay se complace en proporcionar a Divilo una tecnología que mejora la confianza en los pagos transfronterizos y permite el crecimiento de los ingresos al abrir vías para hacer negocios con nuevos clientes y socios financieros. Nuestra solución avanzada de IA también simplifica todo el proceso de monitoreo de transacciones, aumenta la satisfacción del cliente , y reduce los costos de Cumplimiento y mejora la cobertura de riesgos a través de pagos seguros.”
La galardonada solución SONAR de ThetaRay está impulsada por AI, la inteligencia artificial intuitiva. Reemplaza el sesgo humano y permite que el sistema detecte anomalías y busque lo desconocido más allá del comportamiento normal, incluidos patrones completamente nuevos. Esto permite que las firmas financieras y los bancos implementen un enfoque basado en el riesgo para identificar verdaderamente la actividad sospechosa y obtener una imagen completa de la identidad de un cliente, incluso a través de rutas de transacciones transfronterizas complejas. De esta manera, las amenazas de lavado de dinero conocidas y desconocidas se pueden detectar rápidamente y la cantidad de falsos positivos se puede reducir hasta en un 99 por ciento en comparación con las soluciones basadas en reglas.
Sobre Divilo
Divilo es una empresa de pagos registrada en el Banco Central de España con el número de licencia 6905, que ofrece a empresas y profesionales soluciones 360° de pago, cobro y contabilidad. Fundada en enero de 2020 por Juan Guruceta, la empresa es miembro principal de VISA y emplea a un equipo multidisciplinario de 27 personas con amplia experiencia en tecnología, finanzas y cumplimiento.
La revolución tecnológica ha supuesto un proceso de digitalización de la economía que ha creado una nueva generación de empresas que prestan servicios financieros 100% digitales. Esto aplica para reconocidas empresas de tecnología financiera, que cuentan con una estructura más competitiva, conveniente y ágil en comparación con el sector bancario tradicional, donde los usuarios se benefician de mayor flexibilidad, mejor experiencia de usuario, altas medidas de seguridad, transparencia y operaciones simples, entre otros.
Acerca de ThetaRay
Basada en ‘IA intuitiva’, la solución Sonar Transaction Monitoring de ThetaRay permite a los bancos y empresas financieras generar nuevas oportunidades comerciales y aumentar los ingresos a través de pagos transfronterizos seguros y confiables. La solución innovadora asegura clientes más felices, reduce los costos de cumplimiento y aumenta la cobertura de riesgos. Las instituciones financieras que dependen de ecosistemas altamente complejos y heterogéneos se benefician de las tasas de detección bajas, falsas positivas y altas sin precedentes de ThetaRay.
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contactos:
Nina Gilbert, Theta Ray
[email protected]
