Evasión fiscal especialmente peligrosa: BKA busca a este banquero (53) – Frankfurt

Wiesbaden – La fiscalía de Fráncfort del Meno está buscando a este banquero con la Oficina de Policía Criminal Federal (BKA) y los investigadores fiscales de Hesse.

Paul Robert Mora (53 años) de Nueva Zelanda es sospechoso de planificar y ejecutar las llamadas transacciones cum-ex para un inversor como jefe de división en HypoVereinsbank (HVB) entre 2006 y 2008. Se dice que empleados, un abogado y un asesor fiscal haberlo ayudado.

El resultado: ¡113 millones de euros perdidos en la Hacienda Pública! Tarifas: Evasión fiscal particularmente peligrosa.

Se dice que Mora ocultó internamente el verdadero trasfondo del negocio con un sofisticado sistema de engaño.

Se dice que Mora tiene muchos contactos en el extranjero, incluidos Nueva Zelanda, Gran Bretaña, Suiza, Australia y España.

Envíe la información a la Oficina Federal de Policía Criminal en Wiesbaden, teléfono 0611 55 15444.

Así funciona Cum-Ex

En las transacciones “cum-ex”, los comerciantes de acciones negociaban acciones con (“cum”) y sin (“ex”) derechos de dividendos entre varios participantes alrededor de la fecha de finalización del dividendo. Al final, las autoridades fiscales ya no tienen claro quién es el propietario de los papeles. Las oficinas de impuestos han pagado impuestos sobre las ganancias de capital que no se han pagado.


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Rodrigo Linan

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